Корпоративне управління. Про міжвідомчу комісію з моніторингу реалізації товариствами та організаціями непрофільних активів Васильченка Мінекономрозвитку

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

НАКАЗ

Про Міжвідомчу комісію з моніторингу реалізації товариствами та організаціями непрофільних активів

Документ із змінами, внесеними:
.
____________________________________________________________________

Відповідно до пункту 6 розпорядження Уряду Російської Федерації від 10 травня 2017 р. N 894-р та пунктом 6.4 Положення про Міністерство економічного розвитку Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 5 червня 2008 р. N 437,

наказую:

1. Створити Міжвідомчу комісію з моніторингу реалізації товариствами та організаціями непрофільних активів (далі - Міжвідомча комісія) у складі згідно з додатком N 1 до цього наказу.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію згідно з додатком N 2 до цього наказу.

3. Департаменту корпоративного управління (О.В.Тарасенко) здійснювати організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку Росії від 2 вересня 2016 р. N 563 "Про Міжвідомчу робочу групу з розгляду програм відчуження непрофільних активів акціонерних товариств з державною участю, державних компаній та державних корпорацій".

Міністр
М.С.Орешкін

Додаток N 1. Склад Міжвідомчої комісії з моніторингу реалізації товариствами та організаціями непрофільних активів

Додаток N 2. Положення про Міжвідомчу комісію з моніторингу реалізації товариствами та організаціями непрофільних активів

I. Загальні положення

1.1. Міжвідомча комісія з моніторингу реалізації товариствами та організаціями непрофільних активів (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим та координаційним органом при Мінекономрозвитку Росії, створеним з метою забезпечення ефективної реалізації непрофільних активів державними корпораціями та державними компаніями (далі - організації), акціонерними товариствами, частка участі Російської Федерації у статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків, а також їх дочірні товариства (далі - товариства).

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, указами та розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами та розпорядженнями Уряду Російської Федерації, Методичними рекомендаціями щодо виявлення та реалізації непрофільних активів, затвердженими розпорядженням Уряду Російської Федерації від 10. N 894-р, нормативними правовими актами федеральних органів виконавчої влади, дорученнями Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

ІІ. Права та завдання Комісії

2.1. Завданнями Комісії є:

- аналіз проектів програм (змін у програму), проектів реєстрів та планів заходів щодо реалізації непрофільних активів товариств, що знаходяться у федеральній власності акції яких включені до прогнозного плану (програму) приватизації федерального майна;

- аналіз реалізації товариствами та організаціями програм відчуження непрофільних активів;

- моніторинг відповідності програм відчуження непрофільних активів товариств та організацій методичним рекомендаціям щодо виявлення та відчуження непрофільних активів;

- моніторинг та аналіз ходу виконання товариствами та організаціями планів заходів щодо реалізації непрофільних активів;

- розгляд інформації про факти несвоєчасного розміщення інформації або розміщення недостовірної інформації щодо реалізації непрофільних активів на міжвідомчому порталі з управління державною власністю в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" керівниками товариств;

- Забезпечення подання в Уряд Російської Федерації інформації про реалізації товариствами та організаціями непрофільних активів;

- підготовка пропозицій для направлення до Уряду Російської Федерації за проектами нормативних правових актів, що обмежують можливість надання товариствам та організаціям заходів державної підтримки, включаючи субсидування процентної ставки на реалізацію нових інвестиційних проектів за пріоритетними напрямами цивільної промисловості, надання державних гарантій за кредитами чи облігаційними позиками у межах заходів щодо підвищення стійкості економічного розвитку у разі непідготовки, невиконання чи неналежного виконання суспільством чи організацією програми відчуження непрофільних активів.

2.2. Комісія для здійснення завдань, встановлених цим Положенням, має право:

- запитувати необхідні матеріали, що належать до сфери діяльності Комісії, в органів державної влади, товариств та організацій;

- давати рекомендації за результатами проведеного аналізу проектів програм (змін у програму), проектів реєстрів та планів заходів щодо реалізації непрофільних активів товариств, що знаходяться у федеральній власності акції яких включені до прогнозного плану (програму) приватизації федерального майна;

- визначати формат надання товариствами, організаціями та федеральними органами виконавчої влади звітної інформації про фактичну реалізацію програм відчуження непрофільних активів та планів заходів щодо реалізації непрофільних активів для розгляду на Комісії;

- запрошувати на засідання Комісії до участі в обговоренні рішень Комісії представників товариств та організацій, наукової, професійної, юридичної, підприємницької спільноти, а також представників федеральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Комісії (далі – запрошені особи);

- направляти рішення Комісії до товариства та організації, а також іншим заінтересованим особам на підставі їх письмових звернень;

- Спрямовувати пропозиції Комісії в федеральні органи виконавчої влади та Уряд Російської Федерації з питань, що входять до сфери її компетенції.

ІІІ. Принципи роботи Комісії

3.1. Комісія здійснює діяльність відповідно до цілей та завдань своєї діяльності на основі принципів законності, об'єктивності, незалежності та відкритості.

3.2. Усі члени Комісії, а також запрошені особи провадять свою діяльність на безоплатній основі.

IV. Склад та структура Комісії

4.1. Комісія складається з голови Комісії, двох заступників голови Комісії, відповідального секретаря Комісії та членів Комісії.

Членами Комісії можуть бути представники федеральних органів виконавчої влади, представники Експертної ради при Уряді Російської Федерації, представники інших товариств та організацій, наукової, професійної, юридичної, підприємницької спільноти.

4.2. Головою Комісії є заступник Міністра економічного розвитку Російської Федерації – керівник Федерального агентства з управління державним майном.

Голова комісії:

- здійснює керівництво роботою Комісії;

- Визначає напрями діяльності Комісії;

- затверджує протокол засідання Комісії;

- затверджує плани роботи Комісії;

- затверджує порядок денний засідання Комісії.

4.3. У разі відсутності голови Комісії, його функції здійснює заступник голови Комісії за попереднім рішенням голови Комісії.

4.4. Відповідальний секретар Комісії:

- організує поточну діяльність Комісії;

- координує діяльність членів Комісії;

- організовує контроль за виконанням рішень Комісії;

- погоджує з головою Комісії плани роботи Комісії, а також час, місце та порядок денний засідання Комісії;

- інформує членів Комісії про час, місце та порядок денний засідання Комісії, а також про затверджені плани роботи Комісії;

- приймає від членів Комісії звернення, рекомендації та пропозиції щодо поточної та перспективної роботи Комісії з метою розгляду та доповіді голові Комісії;

- приймає від членів Комісії пропозиції до порядку денного засідання Комісії;

- узагальнює та готує іншу інформацію, необхідну голові Комісії;

- веде протокол засідання Комісії.

4.5. Члени Комісії:

- беруть участь у роботі Комісії на основі планів роботи Комісії та доручень голови Комісії;

- вправі вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії шляхом надсилання пропозицій відповідальному секретареві Комісії;

- голосують на засіданні Комісії з усіх питань, що розглядаються на засіданні Комісії;

- у разі незгоди з прийнятим на засіданні рішенням Комісії викладають у письмовій формі свою думку, яка підлягає обов'язковому долученню до протоколу засідання Комісії;

- у разі відсутності на засіданні Комісії викладають у письмовій формі свою думку щодо питань, що розглядаються, у тому числі винесених на голосування, яке буде оголошено на засіданні та долучено до протоколу засідання Комісії.

V. Порядок роботи Комісії

5.1. Плани роботи Комісії складаються головою Комісії спільно із заступником голови Комісії та відповідальним секретарем Комісії та затверджуються на засіданні Комісії.

5.2. Члени Комісії мають право в ініціативному порядку вносити свої пропозиції щодо формування планів роботи Комісії. Пропозиції подаються письмово відповідальному секретареві Комісії для узагальнення та подальшої доповіді голові Комісії.

5.3. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж раз на три місяці. На засіданнях Комісії можуть бути запрошені особи. Персональний склад зазначених осіб визначається головою Комісії.

5.4. За ініціативою голови Комісії чи заступника голови Комісії може проводитись позачергове засідання Комісії.

5.5. Порядок денний, час та місце засідання визначаються головою Комісії.

Інформація про дату, місце проведення, порядок денний та матеріали до засідання Комісії надсилаються членам Комісії, а також запрошеним особам не пізніше ніж за п'ять днів до дати засідання Комісії.

5.6. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від числа членів Комісії, що присутні на засіданні Комісії, а також членів Комісії, які подали в письмовій формі думку відповідно до абзацу шостого пункту 4.5 цього Положення.

За рівності голосів членів Комісії вирішальним є голос голови Комісії, а за його відсутності - голос головуючого на засіданні Комісії.

5.7. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії або у разі його відсутності заступником голови Комісії.

У протоколі зазначаються:

- дата та місце проведення засідання;

- Персональний склад Комісії, а також запрошених осіб;

- порядок денний засідання, прізвища та ініціали доповідачів;

- список осіб, які виступили на засіданні у дебатах;

- Рішення, прийняті з кожного питання.

5.8. Особлива думка члена (членів) Комісії, а також письмова думка члена (членів) Комісії у разі їх відсутності долучається до протоколу, про що у тексті протоколу робиться посилання.



Редакція документа з урахуванням
змін та доповнень підготовлена
АТ "Кодекс"

П Р О Т О К О Л засідання Комісії з відбору професійних директорів та незалежних експертів у Федеральному агентстві з управління державним майном Москва Засідання Комісії відбулося 10 листопада 2015 р. Голова Секретар - Дергунова Ольга Костянтинівна, заступник Міністра економічного розвитку Російської Федерації керівник Росімн Наталія Анатоліївна, заступник начальника Управління корпоративних технологій Росимущества Від федеральних органів виконавчої влади: Васильченко Олександр Сергійович Заступник директора департаменту Мінекономрозвитку Ольхович Євген Олександрович Заступник директора департаменту Мінекономрозвитку Мамін Віктор Вікторович Директор департаменту Міненерго Пшеничників Олександр Олексійович Начальник відділу1 департамент1. 21-08/64623 Тихонов Олександр Васильович Директор департаменту Мінтрансу

2 Від Росмайна: Семерикова Вікторія Володимирівна Начальник Управління корпоративних технологій Сергійчук Віталій Юрійович Начальник Управління майнових відносин та приватизації найбільших організацій Дідковський Денис Володимирович Помічник керівника Кім Надія Олександрівна Заступник начальника Управління галузевих організацій та закордонної власності Від Агент з персоналу, заступник адміністративного директора Від Асоціації незалежних директорів (АНД): Розанов Ігор Євгенович Виконавчий директор Від Російського інституту директорів (РІД): Нікітчанова Катерина Володимирівна Заступник директора керівник експертного центру Від Об'єднання корпоративних директорів та менеджерів (ОКДМ): Старченко Микола Від Асоціації із захисту прав інвесторів (АПІ): Максимов Іван Володимирович Заступник виконавчого директора Від Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП): Варварін Олександр Вікторович Керуючий директор з корпоративних відносин та правового забезпечення

Від Московської школи управління СКОЛКОВО: 3 Оліфірова Тетяна Валеріївна Голова Ради Клубу незалежних директорів «СКОЛКОВО» I. Розгляд доцільності висування та обрання незалежних директорів, представників інтересів Російської Федерації та незалежних експертів з числа осіб, які не є державними службовцями, до складу органів акціонерних товариств, включених до спеціального переліку, затвердженого розпорядженням Уряду Російської Федерації від 23.01.2003 91-р, на 2016 корпоративний рік (Дергунова, Васильченко, Ольхович, Мамин, Пшеничників, Тихонов, Семерікова, Сергійчук, Дідковський, Кім, Вороб Нікітчанова, Старченко, Шевчук, Варварін, Оліфірова, Слігун) ВИРІШИЛИ: 1. Визнати доцільним залучення професійних директорів та незалежних експертів до складу органів управління та контролю акціонерних товариств, включених до спеціального переліку, затвердженого розпорядженням Уряду Російської Федерації від 23.1. (далі АТ), для обрання на річних загальних зборах акціонерів у 2016 році. ІІ. Відбір кандидатів з числа незалежних директорів, представників інтересів Російської Федерації та незалежних експертів до складу органів управління та контролю акціонерних товариств, включених до спеціального переліку, затвердженого розпорядженням Уряду Російської Федерації від 23.01.2003 91-р, у яких доцільно обрати поради директорів (наглядові поради) ) та ревізійні комісії із залученням осіб, які не є державними службовцями, у тому числі як голови рад директорів (спостережних рад) даних акціонерних товариств, на 2016 корпоративний рік (Дергунова, Васильченко, Ольхович, Мамин, Пшеничников, Тихонов, Семерікова, Сергійчук, Дідковський, Кім, Воробйов, Розанов, Нікітчанова, Старченко, Шевчук, Варварин, Оліфірова, Слігун) ВИРІШИЛИ: 1. Відібрати професійних директорів та незалежних експертів для висування до складу органів управління та контролю АТ з урахуванням статусів професійних директорів, затверджених рішенням Комісії з відбору

4 професійні директори та незалежні експерти (далі Комісія), у тому числі як голови рад директорів (спостережних рад) АТ, для обрання на річних загальних зборах акціонерів у 2016 році у відповідних статусах (професійний повірений, далі ПП; незалежний директор, далі НД) ). 2. Відзначити необхідність дотримання принципу наступності для формування складів органів управління та контролю АТ. 3. Переобрати діючі склади рад директорів (далі СД) та ревізійних комісій (далі РК) АТ, пролонгуючи повноваження відповідних членів органів управління та контролю, за умови подання кандидатами заявок за допомогою Міжвідомчого порталу з управління державною власністю (далі МВ Портал) на повторне обрання на підставі письмових рекомендацій від представників федеральних органів виконавчої влади (далі ФЗІВ), галузевих структурних підрозділів Росмайна, громадсько-професійних організацій (далі ОПО) та АТ, а також з урахуванням виконавчої дисципліни чинних членів рад директорів АТ, заснованої на кількісних показниках їх участі у директорів та подання звітів представників інтересів Російської Федерації. 4. Визнати доцільним обрання кандидатів, запропонованих ФОІВ, ОПО та АТ до складу органів управління та контролю акціонерних товариств, за умови отримання позитивного погодження даних кандидатів за результатами перевірки поданої ними інформації про компетенції, досвід та наявність освіти. 5. Відзначити відсутність участі у цьому засіданні окремих членів Комісії уповноважених представників Адміністрації Президента Російської Федерації, Апарату Уряду Російської Федерації та Відкритого уряду. 6. Зафіксувати загальну кількість тих, хто голосує на засіданні Комісії 19 членів Комісії. На цьому засіданні були присутні 13 членів Комісії з правом голосу. 7. Управлінню корпоративних технологій Росмайна виходячи з рішення Комісії у порядку підготувати і внести до Мінекономрозвитку проекти відповідних розпоряджень Уряди Російської Федерации.

ІІІ. 5 Розгляд пропозицій ФОІВ, АТ та ОПО щодо формування органів управління та контролю акціонерних товариств включених до спеціального переліку, затвердженого розпорядженням Уряду Російської Федерації від 23.01.2003 р. 91-р, на 2016 корпоративний рік (Дергунова, Васильченко, Ольхович, Мамин) , Тихонов, Семерікова, Сергійчук, Дідковський, Кім, Воробйов, Розанов, Нікітчанова, Старченко, Шевчук, Варварін, Оліфірова, Слігун) ВИРІШИЛИ: 1. Відкрите акціонерне товариство «Зарубіжнафта»: 1.1. Відзначити позицію Міненерго, зазначену у листі від 26.10.2015 АТ-12119/08, підтримати пролонгацію повноважень чинного складу ради директорів (далі СД) відкритого акціонерного товариства «Зарубіжнафта» (далі «Зарубіжнафта») на 2016 рік корпоративний рік. 1.2. Відзначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену у листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, щодо доцільності обрання у 2016 корпоративному році: до складу ЦД «Зарубіжнафта» державного службовця (Тарасенко О.В.); до складу РК «Зарубіжнафта» державного службовця (Шумов П.Г.). 1.3. Відзначити позицію «Зарубіжнафта», зазначену у листі від 06.10.2015 СК-46-5083, підтримати пролонгацію повноважень чинного складу ЦД «Зарубіжнафта». 1.4. Зафіксувати позицію представника Міненерго, доведену до членів Комісії, про доцільність пролонгації повноважень чинного складу ЦД «Зарубіжнафта» (з урахуванням забезпечення подання Полубояриновим М.І. заявки на 2016 корпоративний рік), а також про доцільність пролонгації повноважень Аннікової Н. чинного члена РК цього товариства. 1.5. Відзначити якісну роботу чинних членів органів управління та контролю «Зарубіжнафта». 1.6. За результатами обговорення до складів ЦД та РК «Зарубіжнафта» розглянуто наступні професійні директори та незалежний експерт кандидати, які підлягають обранню на 2016 рік корпоративний рік.

ПІБ кандидата Кадочников Павло Анатолійович Кудряшов Сергій Іванович Макаров Олексій Олександрович Некіпелов Олександр Дмитрович Некрасов Сергій Юрійович Полубояринов Михайло Ігорович Анікова Наталія Миколаївна Орган управління/контролю/ статус ФОІВ Міненерго Міненерго Міненерго Міненерго Міненерго Міненерго Міненерго 6 Таблиця 1 » «Зарубіжнафта» «Зарубіжнафта» ОПЗ Примітки, забезпечити подання заявки РК/НЕ РІД 1.7. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидата Рибакова Д.В. для участі у роботі комітету зі стратегії при раді директорів «Зарубіжнафта».

2. Відкрите акціонерне товариство "Роснафтогаз": 7 2.1. Відзначити позицію Міненерго, зазначену у листі від 26.10.2015 АТ-12119/08, підтримати пролонгацію повноважень чинного складу ЦД відкритого акціонерного товариства «Роснафтогаз» (далі «Роснафтогаз») на 2016 рік корпоративний рік. 2.2. Відзначити позицію «Роснафтогаз», зазначену у листі від 26.10.2015 РНГ-170, підтримати пролонгацію повноважень чинного складу ЦД та РК «Роснафтогаз». 2.3. Зазначити доручення Президента від 9.10.2015 Пр-2150 щодо погодження пропозицій «Роснафтогаз» (пункт 2.2. цього протоколу) щодо кандидатів для обрання до складу ЦД «Роснафтогаз». 2.4. Зафіксувати позицію представника Міненерго, доведену до членів Комісії, щодо доцільності пролонгації повноважень чинного складу ЦД та РК «Роснафтогаз». 2.5. Відзначити недостатньо якісну роботу корпоративного секретаря «Роснефтегаз» щодо внесення інформації про проведені корпоративні заходи ЦД даного АТ, а також інформації про виконання «Роснефтегаз» доручень Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації та акціонера Російської Федерації в особі Росмайна. 2.6. За результатами обговорення до складів ЦД та РК «Роснафтогаз» розглянуто наступні професійні директори кандидати, які підлягають обранню на 2016 рік корпоративний рік. ПІБ кандидата Акімов Андрій Ігорович Іванов Сергій Сергійович Каланда Лариса В'ячеславівна Сечин Ігор Іванович Орган управління/контролю Таблиця 2 ФОІВ СД Міненерго «Роснафтогаз» ЦД Міненерго «Роснафтогаз» ЦД Міненерго «Роснафтогаз» ЦД Міненерго «Роснефтегаз» ОПО. Визнати недоцільним відбір незалежних експертів до складу РК "Роснафтогаз".

8 2.8. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидата Рибакова Д.В. для участі у роботі комітету зі стратегії при раді директорів "Роснафтогаз".

3. Публічне акціонерне товариство "Інтер РАТ ЄЕС": 9 3.1. Відзначити позицію Міненерго, зазначену у листі від 26.10.2015 АТ-12119/08, підтримати пролонгацію повноважень Ковальчука Б.Ю. та Сєчина І.І. чинних членів ЦД публічного акціонерного товариства «Інтер РАТ ЄЕС» (далі ПАТ «Інтер РАТ») на 2016 рік корпоративний рік. 3.2. Зазначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену у листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, щодо доцільності обрання у 2016 корпоративному році: до складу ЦД ПАТ «Інтер РАТ» державного службовця (Мандрон Я.В.); до складу РК ПАТ "Інтер РАТ" державного службовця (Домнич В.А.). 3.3. Відзначити позицію «Роснафтогаз», зазначену у листі від 09.10.2015 РНГ-159, підтримати: пролонгацію повноважень Ковальчука Б.Ю. та Сєчина І.І. чинних членів ЦД ПАТ «Інтер РАВ»; обрання Аюєва Б.І. до складу ЦД ПАТ «Інтер РАВ»; обрання Букаєва Г.І. у РК ПАТ «Інтер РАТ» натомість Рай С.П. чинного члена цього органу контролю. 3.4. Відзначити високу виконавчу дисципліну з боку членів ЦД ПАТ «Інтер РАВ» щодо участі у засіданнях цього органу управління. 3.5. За результатами обговорення до складів ЦД та РК ПАТ «Інтер РАТ» розглянуто наступні професійні директори кандидати, які підлягають обранню на 2016 рік корпоративний рік. Таблиця 3 ПІБ кандидата Орган управління/контролю ПФІВ ОПО Аюєв Борис Ілліч «Роснафтогаз» Ковальчук Борис Міненерго Юрійович Сечин Ігор Іванович Букаєв Геннадій Іванович РК/НЕ Міненерго «Роснафтогаз» «Роснафтогаз» «Роснафтогаз» Новий кандидат Новий кандидат Новий кандидат. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидата Абрамова А.Ю. для участі у роботі комітету зі стратегії при раді директорів ПАТ «Інтер РАТ».

10 4. Відкрите акціонерне товариство "Системний оператор Єдиної енергетичної системи": 4.1. Відзначити позицію Міненерго, зазначену в листі від 26.10.2015 АТ-12119/08, підтримати пролонгацію повноважень чинних членів СД відкритого акціонерного товариства «Системний оператор Єдиної енергетичної системи» (далі «СО ЄЕС») на 2016 рік корпоративний рік, замінивши незалежного директора .Ф. на державного службовця від цього Міністерства. 4.2. Зазначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену у листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, щодо доцільності обрання у 2016 корпоративному році: до складу ЦД «СВ ЄЕС» державного службовця (Ольхович О.О.); у складі РК «СО ЄЕС» державного службовця (Косотуров А.А.). 4.3. Відзначити позицію «СВ ЄЕС», зазначену у листі від 07.10.2015 К32-I-1-19-13062, підтримати пролонгацію повноважень Аюєва Б.І. чинного члена ЦД «СВ ЄЕС», а також підтримати обрання Мірошниченка О.С. у РК «СВ ЄЕС». 4.4. Відзначити високу виконавську дисципліну членів СД «СО ЄЕС» у межах їхньої участі у цьому органі управління, і навіть про виконання даним товариством доручень Президента Російської Федерації, Уряди Російської Федерації та акціонера Російської Федерації від імені Росимущества. 4.5. За результатами обговорення до складів ЦД та РК «СО ЄЕС» розглянуто наступні професійні директори та незалежний експерт кандидати, які підлягають обранню на 2016 рік корпоративний рік. ПІБ кандидата Орган управління/контролю Аюєв Борис Ілліч Міненерго Бистров Максим Міненерго Сергійович Калінін Олександр Сергійович Муров Андрій Євгенович Фейгін Володимир Ісаакович Таблиця 4 ФОІВ ОПО Міненерго Міненерго Міненерго Міненерго «СО ЄЕС»

Гришина Поліна Юріївна РК 11 АСІ, Уряд Російської Федерації, РІД Обрання за результатами голосування 4.6. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидата Ряпіна І.Ю. для участі у роботі Комітету зі стратегії при раді директорів «СВ ЄЕС».

"Кристал": 12 5. Відкрите акціонерне товариство "Виробниче об'єднання 5.1. Відзначити позицію а, вказану в листі від 20.10.2015 11-21-08/60035, підтримати пролонгацію повноважень професійних директорів чинних членів СД відкритого акціонерного товариства «Виробниче об'єднання «Кристал» (далі «ПО «Кристал»), замінивши професійного .В. та Марчука І.С. на професійних директорів Полякова О.В. та Рибкіна В.Б. відповідно, а також пролонгувати повноваження чинних членів РК «ВО «Кристал» на 2016 рік корпоративний рік. 5.2. Відзначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену у листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, щодо доцільності обрання у 2016 корпоративному році до складу ЦД «СВ ЄЕС» державного службовця (Данілова І.А.) та професійного директора (Сидорова І.А.). 5.3. Відзначити позицію «ВО «Кристал», зазначену в листах від 08.10.2015 24/1-1793, підтримати пролонгацію повноважень професійних директорів чинних членів СД «ВО «Кристал», а також розглянути питання щодо можливості висування представників Смоленської області та їх обрання до складу цього органу управління. 5.4. Відзначити високу виконавську дисципліну членів ЦД «ВО «Кристал» у межах їхньої участі у цьому органі управління, і навіть про виконання даним товариством доручень Президента Російської Федерації, Уряди Російської Федерації та акціонера Російської Федерації від імені Росимущества. 5.5. За результатами обговорення до складів ЦД та РК «ВО «Кристал» розглянуто наступні професійні директори та незалежний експерт кандидати, які підлягають обранню на 2016 рік корпоративний рік. ПІБ кандидата Власов Валентин Степанович Журавльов Сергій Ігорович Касьянова Тамара Олександрівна Орган управління/контролю АТ/статус Таблиця 5 ФОІВ ВОО «ПО «Кристал» «ПО «Кристал» «ПО «Кристал» РИД Примітки

13 Маркін Олександр Володимирович Новохрещених Катерина Іллівна Оліфірова Тетяна Валеріївна Медведєва Тетяна Михайлівна Поляков Андрій В'ячеславович Рибкін Володимир Борисович Фаттахов Ашраф Мідхатович РК/НЕ «ПО «Кристалл» забезпечити подання заявки Обрання, новий кандидат, забезпечити подання заявки

14 6. Відкрите акціонерне товариство «Приокський завод кольорових металів»: 6.1. Відзначити позицію а, вказану у листі від 20.10.2015 11-21-08/60035, підтримати пролонгацію повноважень професійних директорів діючих членів ЦД відкритого акціонерного товариства «Приокський завод кольорових металів» (далі «ПЗЦМ»), замінивши професійного директора Полтавці. . на професійного директора Рибкіна В.Б., а також пролонгувати повноваження чинних членів РК «ПЗЦМ» на 2016 рік корпоративний рік. 6.2. Відзначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену у листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, щодо доцільності обрання у 2016 корпоративному році до складу ЦД «ПЗЦМ» державного службовця (Данілова І.А.). 6.3. Відзначити позицію «ПЗЦМ», зазначену в листі від 07.10.2015 1-5/4211, підтримати пролонгацію повноважень професійних директорів чинних членів СД «ПЗЦМ», а також незалежного експерта чинного члена РК цього товариства. 6.4. Відзначити високу виконавську дисципліну членів СД «ПЗЦМ» у межах їхньої участі у цьому органі управління, і навіть про виконання даним товариством доручень Президента Російської Федерації, Уряди Російської Федерації та акціонера Російської Федерації від імені Росимущества. 6.5. За результатами обговорення до складів ЦД та РК «ПЗЦМ» розглянуто наступні професійні директори та незалежний експерт кандидати, які підлягають обранню на 2016 рік корпоративний рік. ПІБ кандидата Маркін Олександр Володимирович Мухін Юрій Олександрович Рибкін Володимир Борисович Сонькін Володимир Семенович Медведєва Тетяна Михайлівна Орган управління/контролю АТ/статус Таблиця 6 ФОІВ ОПО «ПЗЦМ» «ПЗЦМ» «ПЗЦМ» «ПЗЦМ» Примітки Обрання, новий кандидат

15 Полтавців Олександр Борисович Ашраф Мідхатович Фаттахов Для додаткового розгляду ом (до 11.11.2015) РК/НЕ «ПЗЦМ» (резерв)

16 7. Акціонерне товариство «Міжнародний аеропорт Шереметьєво»: 7.1. Відзначити інформацію представника Управління майнових відносин та приватизації найбільших організацій Росмайна, доведену до членів Комісії, про підготовку акціонерної угоди в рамках консолідації активів, відповідно до якої до складу ЦД Акціонерного товариства «Міжнародний аеропорт Шереметьєво» (далі АТ «МАШ») обрати 4 державні службовців, у тому числі 2 від Мінтрансу, а також обрати до складу РК цього товариства одного державного службовця від Росмайна на 2016 рік корпоративний. 7.2. Зазначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену у листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, щодо доцільності обрання у 2016 корпоративному році: до складу ЦД АТ «МАШ» державного службовця (Рева І.А.); до складу РК АТ «МАШ» державного службовця (Ломакіна Н.М.). 7.3. Відзначити позицію Зовнішекономбанку, зазначену у листі від 21.10.2015 4416/050200-АС, щодо доцільності обрання у 2016 корпоративному році Васильєва С.А. до складу ЦД АТ «МАШ». 7.4. З огляду на пункт 7.1. цього протоколу визнати за доцільне обрати державних службовців до органів управління та контролю АТ «МАШ». 7.5. Мінтрансу у строк до 13.11.2015 подати до Росмайна пропозиції щодо кандидатів державних службовців для висування та обрання до складу ЦД АТ «МАШ». 7.6. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидатів Іващенка А.А., Плужника О.В. та Казанову Є.В. для участі у роботі Комітету зі стратегії при раді директорів АТ «МАШ».

17 8. Відкрите акціонерне товариство «Новоросійський морський торговельний порт»: 8.1. Зазначити представника Управління майнових відносин та приватизації найбільших організацій Росмайна, доведену до членів Комісії, про доцільність обрання державних службовців до складу органу управління відкритого акціонерного товариства «Новоросійський морський торговельний порт» (далі «НМТП»), а також про відсутність пропозицій з боку Мінтрансу кандидатам професійним директорам та незалежним експертам для обрання до складів ЦД та РК «НМТП» на 2016 корпоративний рік. 8.2. Визнати недоцільним обрання професійних директорів до складу ЦД «НМТП». 8.3. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидата Кондратьєва С.І. для участі у роботі Комітету зі стратегії при раді директорів «НМТП».

18 9. Відкрите акціонерне товариство "ГЛОНАСС": 9.1. Зафіксувати позицію представника Мінтрансу, доведену до членів Комісії, щодо доцільності пролонгації чинних складів ЦД та РК відкритого акціонерного товариства «ГЛОНАСС» (далі «ГЛОНАСС») на 2016 рік корпоративний рік. Відзначити відсутність надходження офіційної письмової позиції Мінтрансу щодо формування ЦД та РК «ГЛОНАСС» 9.2. Зазначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену у листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, щодо доцільності обрання у 2016 корпоративному році: до складу ЦД «ГЛОНАСС» державного службовця (Васильченка О.С.); до складу РК «ГЛОНАСС» державного службовця (Мусієнко О.А.) та незалежного експерта (Шнайдера А.Г.). 9.3. Відзначити позицію Управління галузевих організацій та закордонної власності Росмайна, доведену до членів Комісії, підтримати позицію Мінтрансу, зазначену у пункті 9.1 цього протоколу, щодо формування органів управління та контролю «ГЛОНАСС», а також збільшити склад ЦД цього товариства до 17 членів (не вимагає внесення змін до статуту), включивши представника Росмайна для координації питань корпоративного управління. 9.4. За результатами обговорення до складів ЦД та РК «ГЛОНАСС» розглянуто наступні професійні директори та незалежний експерт кандидати, які підлягають обранню на 2016 рік корпоративний рік. ПІБ кандидата Андерссон Бу Інге Гурко Олександр Олегович Комісарів Олексій Геннадійович Артяков Володимир Володимирович Недосеков Андрій Миколайович

Тюлін Андрій Євгенович Логінова Надія Олександрівна РК/НЕ Мінтранс Мінтранс 19 "ГЛОНАСС" "ГЛОНАСС", забезпечити подання заявки, забезпечити подання заявки 9.5. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидатів Назаркіну А.В., Осипову В.О. та Шкурову Ф.В. для участі у роботі Комітету зі стратегії при раді директорів «ГЛОНАСС».

20 10. Акціонерне товариство «Федеральна корпорація з розвитку малого та середнього підприємництва» 10.1. Відзначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену в листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, підтримати пролонгацію чинного складу ЦД акціонерне товариство «Федеральна корпорація з розвитку малого та середнього підприємництва» (далі від АТ «Корпорація «МСП»), а також експертам у РК АТ «Корпорація «МСП» на 2016 рік корпоративний рік. 10.2. Відзначити, що Росмайно не вносить пропозиції щодо складу ЦД АТ «Корпорація «МСП» у зв'язку з формуванням даного органу управління розпорядженням Уряду Російської Федерації від 12.10.2015 р. 2040-р на невизначений термін відповідно до пункту 2 статті 25.2 Федерального закону від 24.00. 209-ФЗ «Про розвиток малого та середнього підприємництва в Російській Федерації». 10.3. Визнати недоцільним розгляд питання щодо формування ЦД АТ «Корпорація «МСП». 10.4. Відзначити позицію АТ «Корпорація «МСП», зазначену у листі від 21.10.2015 01-02-08/1046, про відсутність пропозицій щодо кандидатів до складів ЦД та РК цього товариства. 10.5. Зафіксувати позицію представника Московської школи управління "Сколково", доведену до членів Комісії, підтримати кандидатуру Квака Олександра Олександровича для обрання до складу РК АТ "Корпорація "МСП". 10.6. Зафіксувати позицію представника АНД, доведену до членів Комісії, підтримати кандидатуру Проніна Кирила Вікторовича для обрання до складу РК АТ «Корпорація МСП». 10.7. За результатами голосування більшістю голосів визнати доцільним висування та обрання Квака О.О. до складу РК АТ "Корпорація "МСП". 10.8. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидатів Плужника Є.В., Рибакова В.Д., Галкіної Н.В та Багдасаряна Е.Г. для участі у роботі Комітету зі стратегії при раді директорів «Корпорація «МСП».

21 11. Відкрите акціонерне товариство «РОСНАНО»: 11.1. Відзначити позицію Мінекономрозвитку, зазначену у листі від 16.10.2015 Д06вн-1645, підтримати пролонгацію чинного складу ЦД та РК відкритого акціонерного товариства «РОСНАНО» (далі «РОСНАНО») на 2016 рік корпоративний рік. 11.2. Відзначити позицію «РОСНАНО», зазначену у листі від 26.10.2015 1026/02-АЧ, підтримати пролонгацію чинного складу ЦД та РК цього товариства на 2016 рік корпоративний рік. 11.3. За результатами обговорення до складів ЦД та РК «РОСНАНО» розглянуто наступні професійні директори та незалежні експерти кандидати, які підлягають обранню на 2016 рік корпоративний рік. ПІБ кандидата Агамірзян Ігор Рубенович Вексельберг Віктор Феліксович Путілін Владислав Миколайович Чубайс Анатолій Борисович Алфімов Михайло Володимирович Теплухін Павло Михайлович Южанов Ілля Артурович Душатін Леонід Олексійович Половнєв Ігор Георгійович Пронін Кирило Вікторович Шевчук Олександр 1 ПЗ Примітки Мінекономрозвитку « РОЗНАНО» Мінекономрозвитку «РОСНАНО» Мінекономрозвитку «РОСНАНО» Мінекономрозвитку «РОСНАНО» Мінекономрозвитку «РОСНАНО» Мінекономрозвитку «РОСНАНО» Мінекономрозвитку «РОСНАНО» РК/НЕ Мінекономрозвитку «РОСНАНО» РК/НЕ Мінекономрозвитку «РОСНАНО» РК/НЕ НЕ Мінекономрозвитку «РОСНАНО» 11.4. Відзначити інформацію про подання до Росмайна пропозицій АСІ щодо кандидатів Плужника Є.В., Рибакова В.Д., Галкіної Н.В та Багдасаряна Е.Г. для участі у роботі комітету зі стратегії при раді директорів «РОСНАНО». Голова Комісії О.К. Дергунова

Уряд вирішив відняти з прибутку «Роснафтогазу» для розрахунку дивідендів доходи від переоцінки депозитів через рубль, що послабшав. В результаті компанія заплатить до бюджету лише 24% від чистого прибутку за 2015 рік.

Наприкінці квітня віце-прем'єр Аркадій Дворкович підписав директиву для представників держави у раді директорів «Роснафтогазу» щодо розміру дивідендів компанії за 2015 рік, його прес-секретар. За її словами, "Роснафтогаз" повинен буде виплатити не менше 50% від чистого прибутку за минулий рік. Рішення було несподіваним, адже 4 квітня президент Володимир Путін із проханням президента «Роснафти» та голови ради директорів «Роснафтогазу» Ігоря Сечіна про те, що «Роснафтогаз» має заплатити 25%. Про прохання Сечіна та рішення Путіна повідомляв «Інтерфакс», у розпорядженні РБК є копія листа президента «Роснефти» з резолюцією глави держави.

Як з'ясував РБК, незважаючи на директиву, дивіденди "Роснафтогазу" фактично складуть не 50% і навіть не 25% від чистого прибутку, а менше.

Мінус депозити

22 квітня заступник директора департаменту Мінекономрозвитку Олександр Васильченко повідомив у листі (копія є у РБК, підтверджено представником Мінекономрозвитку) до Мінфіну, що «Роснафтогаз» пропонує скоригувати свій прибуток на «паперові» статті, і уряд підтримав цю пропозицію. Без коригування прибуток "Роснафтогазу" за підсумками 2015 року склав 149,36 млрд руб., після коригування - 72,1 млрд руб., сказано в листі.

У директиві Дворковича (також є у РБК) зазначено, що представники держави повинні забезпечити виплату «Роснафтогазом» 36 млрд руб. дивідендів. Виходить, що компанія заплатить 24% від чистого прибутку та 50% від скоригованого.

З листа Васильченка випливає, що 77,3 млрд руб., на які "Роснефтегазу" дозволили скоригувати прибуток, це доходи від переоцінки депозитів і 27,6% акцій "Інтер РАТ", якими володіє компанія. Більшість посідає переоцінку валютних депозитів — 66,8 млрд крб. Заробити «Роснефтегазу» вдалося через слабший рубль: за 2015 рік офіційний курс до долара зріс більш ніж на 16 руб. - З 56,3 руб. 31 грудня 2014 до 72,9 руб. 31 грудня 2015 року. Сєчін у листі до Путіна повідомляв, що на рахунках «Роснафтогазу» лежать $4,9 млрд, отриманих від британської ВР за 5,66% акцій «Роснафти» у 2013 році.

Вріо гендиректора "Роснафтогазу" і віце-президент "Роснафти" Лариса Каланда, відповідаючи на запитання РБК, сказала, що поки не отримувала директиви і тому не коментує розмір дивідендів "Роснафтогазу". За її словами, методику розрахунку прибутку та збитків держкомпаній для виплат дивідендів затверджено Росмайном і «Роснафтогаз» керується нею. Каланда підтвердила, що компанія дійсно рекомендувала скоригувати чистий прибуток на паперові статті, включаючи переоцінку доходів від депозитів та інших фінансових вкладень. "Це ж валютні депозити, там немає руху грошових коштів, немає кешу, це "паперовий" прибуток", - наголосила вона.

Половинчасте рішення

Коригувати прибуток на переоцінку доходів від депозитів та акції держкомпанії можуть за постановою уряду від 2012 року, згідно з якою дивіденди не можуть бути меншими за 25% від прибутку. Однак через складну ситуацію з бюджетом прем'єр Дмитро Медведєв підписав 18 квітня ухвалу про те, що держкомпанії за підсумками 2015 року мають заплатити не менше 50%. При цьому можливість коригування прибутку на доходи від депозитів зникла. Виходить, що директива Дворковича зобов'язує "Роснафтогаз", як і інші держкомпанії, спрямувати на дивіденди не менше 50%, але дозволяє скоригувати прибуток за невирішеною статтею.

Про своє рішення Дворкович поінформував Путіна у листі від 29 квітня (є у РБК). Він також повідомив, що прем’єр Дмитро Медведєв в курсі ситуації. За словами представникаДворковича , віце-прем'єр керувався постановоюМедведєва від 18 квітня, яка була пізніше за вказівку Путіна про 25%. Однак вона не стала пояснювати, чому "Роснафтогазу" дозволили скоригувати прибуток.

Прес-секретар прем'єра Наталія Тимакова сказала РБК, що рішення про дивіденди «Роснафтогазу» було погоджено і Медведєвим та Путіним. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати робоче листування Путіна.

За словами співробітника апарату уряду, Сєчін все одно залишився незадоволеним рішенням уряду. Компанія хотіла заплатити 18 млрд. руб. - 25% від скоригованого чистого прибутку, або 12,1% без урахування коригування.

Російські компанії часто вдаються до коригування прибутку на негрошові статті з метою розрахунку дивідендів, зазначає директор відділу корпорацій міжнародного рейтингового агентства Fitch у Лондоні Дмитро Марінченко. За його словами, це пов'язано з волатильністю курсу рубля: чистий прибуток може істотно відрізнятися від скоригованого через переоцінку депозитів або валютних боргів. Такі коригування не порушують принципи складання звітності, додає він.

Але не всі учасники ринку так роблять. Наприклад, «Сургутнафтогаз», який має величезні доларові депозити (понад $33 млрд), включає доходи від їх переоцінки до розрахунку чистого прибутку при виплаті дивідендів. У 2014 році він заробив на курсових різницях 845,9 млрд руб., Його чистий прибуток за РСБУ виріс у 3,5 рази, до 891,68 млрд руб. В результаті компанія заплатила рекордні дивіденди - 63,23 млрд руб. за привілейованими акціями (за статутом вона спрямовує близько 7% чистого прибутку на виплати за «префами») і 23,22 млрд руб. за звичайним (немає прив'язки до прибутку). Загалом - 86,45 млрд руб., Вдвічі більше, ніж роком раніше.

Представники інших найбільших держкомпаній - "Газпрому", "Транснафти", ФСК і "РусГідро" - не стали коментувати, чи збираються вони коригувати прибуток для розрахунку дивідендів і яким чином. Для інвесторів важливим є єдиний і довгостроковий підхід держави до дивідендів держкомпаній, зазначає портфельний керуючий «Райффайзен Капіталу» Антон Кравченко. За його словами, разові рішення про високі дивіденди не надто посилюють привабливість акцій російських держкомпаній.

Навіщо «Роснафтогазу» гроші

"Роснафтогаз", крім акцій "Інтер РАТ", володіє 69,5% "Роснафти" і 10,97% "Газпрому". Дивіденди від участі у капіталі цих двох держкомпаній – основне джерело доходу «Роснафтогазу». Порівняно з 2014 роком прибуток компанії знизився на 45 млрд руб.

Засоби «Роснафтогаз», що залишилися після сплати дивідендів, направить на вирішення державних завдань і виконання вказівок президента, пояснила Каланда РБК. Серед них проект енергетичної безпеки Калінінградської області, йшлося у прес-релізі «Роснафтогазу» 29 квітня. Компанія вказувала, що успішно вирішує державні завдання у ПЕКі за рахунок дивідендів, наприклад, придбала на ринку в 2013 році 0,23% акцій «Газпрому», що забезпечило державі формальний контроль у монополії. Також частина коштів була витрачена на збільшення на користь держави частки у Каспійському трубопровідному консорціумі. На думку "Роснафтогазу", високі дивіденди можуть призвести до невиконання компанією указів Путіна, тому компанія порадила уряду взяти більше дивідендів з інших держкомпаній.

Якби "Роснефтегаз" не коригував прибуток, то заплатив би 74,7 млрд руб. дивідендів. При коригуванні тільки на доходи від переоцінки акцій «Інтер РАО» дивіденди становили б 69,4 млрд руб. Виходить, що Мінфін недоотримає 334-38700000000 руб. Це, наприклад, утричі більше видатків федерального бюджету на програму розвитку Північного Кавказу цього року.

Григор'єва Євгенія Василівна

Член Наглядової ради

Міністр майнових та земельних відносин Республіки Саха (Якутія)

Закінчила 1988 року Ризький інститут інженерів цивільної авіації ім. Ленінського комсомолу за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини - інженер-системотехнік», 1998 року – Якутський державний університет ім. М.К.Аммосова за спеціальністю «Юриспруденція», в 2001 році пройшла професійну перепідготовку в Далекосхідній академії державної служби за спеціальністю «Державне та муніципальне управління».

2007-2011 – перший заступник Міністра майнових відносин Республіки Саха (Якутія);

2011-н/вр. - Міністр майнових та земельних відносин Республіки Саха (Якутія).

Донець Андрій Іванович

Член Наглядової ради, перший заступник генерального директора АНО «Агентство Далекого Сходу із залучення інвестицій та підтримки експорту»

Закінчив 1989 року Благовіщенський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія з додатковою спеціальністю радянське право».

Трудова діяльність за останні роки:

2012-2013 – генеральний директор ВАТ «Амурське землевпорядне проектно-вишукувальне підприємство»;

2014-2015 – заступник мера м. Благовіщенська;

2015-2018 – заступник голови уряду Амурської області;

2018-н/вр - перший заступник генерального директора АНО «Агентство Далекого Сходу із залучення інвестицій та підтримки експорту».

Донський Сергій Юхимович

Член Наглядової ради, радник генерального директора ТОВ «Іркутська нафтова компанія»

Закінчив у 1992 році Державну академію нафти та газу імені І.М. Губкіна за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка».

Кандидат економічних наук.

Справжній державний радник 2-го класу

Трудова діяльність за останні роки:

2008-2011 - заступник Міністра природних ресурсів та екології Російської Федерації;

2011-2012 – генеральний директор ВАТ «Росгеологія»;

2012-2018 - Міністр природних ресурсів та екології Російської Федерації;

2018-н/вр. - Радник генерального директора ТОВ «Іркутська нафтова компанія»;

2018-н/вр. - Член Ради директорів АТ «ІНК» Капітал».

Данчикова Галина Інокентіївна

Член Наглядової ради

Закінчила 1972 року Якутський фінансовий технікум Мінфіну РРФСР, кваліфікація «Фінансист», 1985 року – Всесоюзний юридичний заочний інститут, кваліфікація «Юрист». В 2001 захистила дисертацію в Російській академії державної служби при Президентові Російської Федерації на тему «Реформування міжбюджетних відносин в Російській Федерації (Регіональний аспект)». Кандидат економічних наук.

Трудова діяльність за останні роки:

2007-2010 – заступник Голови Уряду Республіки Саха (Якутія);

2010-2016 – Голова Уряду Республіки Саха (Якутія);

2016-н/вр. - Депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Дмитрієв Кирило Олександрович

Член Наглядової ради

Генеральний директор АТ «Керуюча компанія РФПІ»

Закінчив у 1996 році Стенфордський університет (США, Каліфорнія, Стенфорд), у 2000 році – МВА Гарвардської школи бізнесу (США, Массачусетс, Кембридж).

Трудова діяльність за останні роки:

2007-2011 – Директор з розвитку, Голова Представництва «Айкон Прайвет Еквіті Лімітед»;

2011-н/вр. − Генеральний директор АТ «Керуюча компанія РФПІ».

Карху Андрій Вільович

Член Наглядової ради, радник Голови Улусної районної адміністрації муніципальної освіти «Анабарський національний обов'язково-евенкійський улус (район) Республіки Саха (Якутія), незалежний директор

Закінчив 1983 р. Якутський державний університет за спеціальністю «Гірський інженер-геолог».

Трудова діяльність за останні роки:

1994-2014 – головний інженер ВАТ «Алмази Анабара»;

2014-2017 – головний інженер ВАТ «Нижньо-Лінське»;

2017 - н/вр. - головний інженер ТОВ «Арктік Капітал»;

2018-н/вр. – радник Глави Улусної районної адміністрації муніципальної освіти «Анабарський національний долгано-евенкійський улус (район) Республіки Саха (Якутія).

Конов Дмитро Володимирович

Голова Правління ПАТ "СІБУР Холдинг".

Закінчив у 1994 році Московський державний інститут міжнародних відносин Міністерства закордонних справ Російської Федерації за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», у 2000 році – MBA Міжнародного інституту розвитку та менеджменту.

Трудова діяльність за останні роки:

2006-2018. - Президент, Генеральний директор, Голова Правління ТОВ "СІБУР";

2007-н/вр. – Голова Правління ПАТ «СІБУР Холдинг».

Лемешєва Валентина Іванівна

Член Наглядової ради, незалежний директор

Голова Державного комітету з цінової політики – Регіональної енергетичної комісії Республіки Саха (Якутія) до 2014 року.

Закінчила 1972 року Іркутський державний університет ім. А.А.Жданова за спеціальністю «Російська мова та література», філолог, 1983 року – Новосибірський інститут народного господарства за спеціальністю «Планування народного господарства», економіст.

2002-2014 – Голова Державного комітету з цінової політики – Регіональної енергетичної комісії Республіки Саха (Якутія).

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Макарова Галина Маратівна

Член Наглядової ради, незалежний директор

Закінчила 1980 року Іркутський інститут народного господарства за спеціальністю «Планування промисловості».

Трудова діяльність за останні роки:

2003-2007 – Міністр майнових відносин Республіки Саха (Якутія);

2007-2015 – постійний представник Республіки Саха (Якутія) у м. Санкт-Петербурзі.

Мєстніков Сергій Васильович

Член Наглядової ради

Генеральний директор ПЗ «Цільовий фонд майбутніх поколінь Республіки Саха (Якутія)

Закінчив у 2003 році Якутський державний університет ім. М.К.Аммосова за спеціальністю "Юриспруденція", юрист.

Трудова діяльність за останні роки:

2010–2012 – заступник керівника, керівник Секретаріату Голови Уряду Республіки Саха (Якутія);

2012–2016 – перший заступник Міністра майнових та земельних відносин

Республіки Саха (Якутія);

2016-н/вр. − генеральний директор ПЗ «Цільовий фонд майбутніх поколінь Республіки Саха (Якутія).

Моїсеєв Олексій Володимирович

Член Наглядової ради

Заступник Міністра фінансів Російської Федерації

Закінчив 1995 року Московський інститут управління імені Серго Орджонікідзе за спеціальністю «Світова економіка», 1998 року – Рочестерський університет (магістратура США, МВА).

Підвищення кваліфікації: у 2013 році – Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, у 2016 році – Російська академія народного господарства та державної служби за Президента Російської Федерації

Трудова діяльність за останні роки:

2001-2010 – старший економіст, заступник начальника Аналітичного управління ТОВ «Ренесанс Капітал – Фінансовий Консультант»;

2010-2012 – заступник керівника департаменту, начальник управління ЗАТ «ВТБ Капітал»;

2012-н/вр. - Заступник Міністра фінансів Російської Федерації.

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Солодов Володимир Вікторович

Член Наглядової ради

2004 року закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю "Державне управління".

кандидат політичних наук.

Трудова діяльність за останні роки:

2013-2015 – керівник департаменту АНО «Агентство стратегічних ініціатив з просування нових проектів»;

2015-2018 – заступник повноважного представника Президента Російської Федерації у Далекосхідному федеральному окрузі;

18.10.2018 – призначений на посаду Голови Уряду Республіки Саха (Якутія).

Федоров Олег Романович

Член Наглядової ради, незалежний директор

Член ради директорів ПАТ «МРСК Центру та Приволжя», ПАТ «МРСК Північно-Заходу» (як незалежний член Наглядової ради)

Радник Керівника Федерального агентства з управління державним майном (на громадських засадах)

Закінчив 1992 року Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова за спеціальністю "Математика, прикладна математика".

Трудова діяльність за останні роки:

2009-2012 – начальник Управління зі взаємодії з органами влади та компаніями з державною участю Департаменту інвестиційно-банківської діяльності на глобальних ринках ЗАТ «ВТБ Капітал»;

2012-2014 – радник Керівника Федерального агентства з управління державним майном;

2014-н/вр. - Радник Керівника Федерального агентства з управління державним майном (на громадських засадах).

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Чекін Євген Олексійович

Член Наглядової ради

Закінчив 1997 року Ярославську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа», 2004 року – Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси та кредит».

Трудова діяльність за останні роки:

2011-2012 – керівник Департаменту державно-приватного партнерства Міністерства економіки та промислової політики Республіки Саха (Якутія);

2012-2016 – заступник Міністра економіки Республіки Саха (Якутія);

2016-2018 – Голова Уряду Республіки Саха (Якутія).

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Кім Денис Пенхвайович

Провідний радник відділу управління товариствами та підприємствами Департаменту майнових відносин Міністерства економічного розвитку України

Закінчив у 2005 році Московський державний університет сервісу за спеціальністю «державне та муніципальне управління».

Трудова діяльність за останні роки:

2005-2008 рр. - спеціаліст 1 категорії, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-експерт, головний спеціаліст-експерт відділу Департаменту майнових та земельних відносин Міністерства економічного розвитку та торгівлі Російської Федерації;

2008-2011 рр. - Головний спеціаліст-експерт, консультант, радник відділу вдосконалення управління державним майном Департаменту майнових відносин Міністерства економічного розвитку Російської Федерації;

2011-н/вр. - провідний радник відділу управління товариствами та підприємствами Департаменту майнових відносин Міністерства економічного розвитку Російської Федерації.

Рящин Ілля Петрович

Помічник Міністра фінансів Російської Федерації

1996 року закінчив Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського за спеціальністю «фінанси та кредит». Економіст.

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Трудова діяльність за останні роки:

З 1990 до 1994 року працював економістом відділу статистики Горьківського обласного управління статистики.
З 1994 по 1998 роки – старший державний податковий інспектор, заступник начальника відділу Державної податкової інспекції у Радянському районі м. Нижній Новгород.
З 1998 до 2001 року працював заступником начальника служби з податків, першим заступником начальника фінансової служби управління Горьківської залізниці.
З 2001 року – у Міністерстві шляхів сполучення Росії, заступник керівника Департаменту фінансів.
З 2003 по 2012 роки – заступник, перший заступник Департаменту управління фінансами, Департаменту корпоративних фінансів, начальник Департаменту планування та бюджетування ВАТ «Російські залізниці».

З червня 2012 року по червень 2016 року – перший віце-президент АК «АЛРОСА» (ВАТ).

Колесов Дмитро Миколайович

Заступник генерального директора

Народився 1974 року в Череповці.

1996 року закінчив Череповецький державний індустріальний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-механіка. Також має диплом економіста-менеджера Санкт-Петербурзького технічного університету за спеціальністю "менеджмент".

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Трудова діяльність за останні роки:

З 1997 по 2005 р. працював у ВАТ «Сєвєрсталь».

З 2005 по 2006 р. - Виконавчий директор АТ «Алматинський завод важкого машинобудування».

З 2006 по 2011 р. - Заступник генерального директора, генеральний директор ТОВ «ССМ-Тяжмаш» Северсталь.

З 2011 до 2013 р.р. – директор з ремонтів ВАТ «Сєвєрсталь».

З 2013 до 2016 р.р. - Директор дирекції програм спеціальної авіації ОАК.

З 2016 до 2019 р.р. – директор з планування та організації ремонтів, віце-президент з розвитку системи управління станом основних фондів ПАТ «НЛМК».

Гаранін Костянтин Вікторович

Головний геолог

Народився 1975 року.

2000 р. закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, економічний факультет; 2002 р. – Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, геологічний факультет; 2004 р. – Новий гуманітарний університет, юридичний факультет; з 2004 р. – кандидат геолого-мінералогічних наук

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Трудова діяльність за останні роки:

З 1991 по 2016 р. працював у вітчизняних та зарубіжних науково-виробничих підприємствах (Інститут прикладної мінералогії та геохімії, Інститут мінералогії, ЕЛІДЕ, Siber Resources Ltd та ін.) на посаді інженера, адміністратора, керівника проекту, комерційного директора, генерального директора.

З 2003 по 2016 р. - Інженер, провідний інженер, науковий співробітник Геологічного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова

З 2004 по 2006 р. – геолог, старший геолог компанії Sakawe Mining Corporation (Намібія)

З 2010 до 2012 р.р. – завідувач лабораторій, головний геолог, технічний керуючий компаній JINDAL DRC Sprl (ДРКонго) та Supras Resources (TZ) Limited (Танзанія)

З 2012 до 2016 р.р. – Головний геолог Pan African Metals Corporation (Швейцарія)

З 2013 до 2016 р. – Генеральний директор PAMETCO Mining P.L.C. (Ефіопія)

Дем'янов Іван Кирилович

Віце-президент АК «АЛРОСА» (ПАТ)

Закінчив Вілюйський енергобудівний технікум у 1971 р. за спеціальністю «технік-механік» та Хабаровську вищу партійну школу у 1982 р.

Частка участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) – 0,0007%; родинних зв'язків з іншими особами, які входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ), не має.

Трудова діяльність за останні роки:

У 1964 - 1976 р.р. працював у Мирнінській автобазі тресту, об'єднання «Якуталмаз», де пройшов шлях від шофера до заступника головного інженера з виробництва;

1976 – 1982 рр. - секретар парткому автобази, секретар парткому копальні «Мирний» об'єднання «Якуталмаз»;

1982 – 1984 рр. - начальник Мирнінського управління автомобільних шляхів об'єднання «Якуталмаз»;

1984 – 1991 рр. - завідувач організаційного відділу, другий секретар, перший секретар Мирнінського міськкому КПРС;

1991 – 1993 рр. - заступник начальника відділу із соціальних питань та побуту ПНВ «Якуталмаз»;

1993 – 1995 рр. - директор АК «Алмази Росії-Саха» з кадрів та соціальних питань;

З 1995 року – віце-президент АК «АЛРОСА», займається питаннями кадрової та соціальної політики.

Куличик Ігор Михайлович

Народився 5 квітня 1967 р. у м. Бресті. Закінчив 1990 року Московський авіаційний інститут ім. С. Орджонікідзе за спеціальністю – «інженер-механік», 1992 р. – Військово-повітряну інженерну академію ім. М. Жуковського за спеціальністю «інженер-математик».

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Трудова діяльність за останні роки:

У 1992 р. – молодший науковий співробітник Інституту цивільної оборони МНС Росії.

1992-1996 р.р. - Економіст відділу міжбанківських розрахунків, начальник Управління банківських ресурсів, начальник казначейства, заступник директора МФ АКБ «Тверуніверсалбанк».

1996-1998 рр. – заступник голови правління КБ «Банк Корпорації Резервних Фондів».

1998-2002 рр. – президент-голова Правління КБ «Банк Корпорації Резервних Фондів».

2002-2006 рр. - Начальник Казначейства АК «АЛРОСА».

2006 – 2009 рр. - Головний скарбник-фінансовий директор АК «АЛРОСА».

З 10 серпня 2009 р. – віце-президент – фінансовий директор АК «АЛРОСА», займається питаннями забезпечення фінансування та інвестицій.

Лінник Світлана Володимирівна

Головний бухгалтер АК «АЛРОСА» (ПАТ)

У 1987 р. закінчила Іркутський інститут народного господарства за спеціальністю "планування промисловості"; у 2011 р. Інститут професійних бухгалтерів та аудиторів Росії з кваліфікацією професійний бухгалтер-головний бухгалтер, бухгалтер експерт (консультант).

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Трудова діяльність за останні роки:

З 1987 по 1988 р. – працювала інженером-економістом в інституті «Якутніпроалмаз».

З 1988 по 2000 р. – економіст, заступник начальника планово-економічного відділу (ПЕО) Мирнінського гірничо-збагачувального комбінату АК "АЛРОСА" (ЗАТ).

З 2002 року – робота в структурах апарату управління АК «АЛРОСА» як начальник відділу методології бухгалтерського обліку та аналізу бухгалтерії АК «АЛРОСА» (ЗАТ); начальника управління методології бухгалтерського та податкового обліку, автоматизації облікових процесів та координації підготовки звітності за міжнародними стандартами – заступника головного бухгалтера Бухгалтерії АК «АЛРОСА».

З 2010 року – перший заступник головного бухгалтера АК «АЛРОСА» (ВАТ).

З січня 2015р. по сьогодні - головний бухгалтер АК «АЛРОСА» (ПАТ), займається питаннями бухгалтерського та податкового обліку.

Матвєєв Олександр Григорович

Начальник правового управління

1998 року закінчив Омський державний університет за спеціальністю "Юриспруденція".

З 1997 до 2001 року працював в органах прокуратури.

У 2001-2009 роках працював у компаніях "СІБУР" (провідний юрисконсульт, головний юрисконсульт), "РКС" (начальник відділу дирекції з правового забезпечення), "РусГідро" (заступник начальника юридичного департаменту).

З листопада 2009 року – начальник Правового управління акціонерної компанії "АЛРОСА".

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Махрачов Олександр Федорович

Директор Удачнінського ГЗК

У 1979 р. закінчив Московський інститут сталі та сплавів за спеціальністю «інженер-металург». У 1996 р. підвищив кваліфікацію за програмою «Керівник гірничого підприємства в умовах ринку» в Академії народного господарства за Уряду РФ. У 2007 р. закінчив Московський державний гірничий університет за спеціальністю "гірничий інженер".

З 1979 по 1997 р. працював в Удачнінському ГЗК слюсарем, майстром дільниці, технологом та старшим технологом ГЗК.

З 1997 по 2005 р. - заступник головного збагачувача, головний збагачувач АК «АЛРОСА».

У 2005 р. призначений заступником виконавчого директора АК «АЛРОСА» з провадження.

З 2008 р. по теперішній час – директор Удачнінського ГЗК АК «АЛРОСА».

А. Ф. Махрачову надано почесне звання «Заслужений металург РФ», він нагороджений премією Уряду РФ в галузі науки і техніки (1999 р.).

Частка участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) – 0,0029%; родинних зв'язків з іншими особами, які входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ), не має.

Пушкін Сергій Миколайович

Радник

Народився 1967 року.

У 1990 р. закінчив Московський фізико-технічний інститут (факультет аеродинаміки та літальної техніки); у 1990-1992 рр. – Військово-повітряну інженерну академію ім. Н. Є. Жуковського, факультет «Літак і двигуни».

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Трудова діяльність за останні роки:

З 1992 по 1996р. працював у Тверьуніверсалбанку начальником відділу міжбанківських рахунків Московської філії Тверьуніверсалбанку, директором міжбанківського розрахункового центру, директором департаменту розрахунків та торгових операцій.

У 1996-1997 роках. - заступник начальника управління методології та контролю регіональних банків ОНЕКСІМБанку.

З 1997 по 2001р. - Голова правління ВАТ Комірегіонбанк "Ухтабанк" (Республіка Комі).

З 2001 по серпень 2002 року. працював віце-президентом, куратором регіонального розвитку ВАТ банку «Петрокоммерц».

2003 – 2004 рр. - начальник Департаменту казначейства ВАТ «РЗ».

З 2004 до 2009 р.р. - Президент ВАТ "ТрансКредитБанк".

З 25 січня 2010 р. - віце-президент АК «АЛРОСА», керує питання діяльності дочірніх і залежних товариств, розвиток проектів компанії в Африці.

Санатулов Равіль Шамільєвич

Директор Айхальського ГЗК

У 1986 р. закінчив Іркутський політехнічний інститут за спеціальністю «гірський інженер», спеціалізація – «Технологія та комплексна механізована розробка МПІ».

З 1986 р. працював у ПНВ «Якуталмаз», АК «АЛРОСА» - слюсарем з ремонту гірничого обладнання в кар'єрі «Ірелях» копальні «Мирний», начальником драги, головним інженером кар'єру «Ірелях», начальником копальні «Ірелях» Мирнінського ГЗК.

У 2007 р. призначений директором Айхальського гірничо-збагачувального комбінату АК «АЛРОСА».

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Сєров Валерій Петрович

У 1980 р. закінчив Московський геологорозвідувальний інститут за спеціальністю «геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин».

З 1974 по 1975 р. – колектор відділу головного геолога Калуського хіміко-металургійного комбінату.

З 1980 по 1993 р. - геолог, старший геолог, головний геолог Верхньо-Алакітської партії Айхальської геологорозвідувальної експедиції.

З 1993 по 1994 р. – старший геолог кар'єра «Ювілейний» Айхальського гірничо-збагачувального комбінату.

З 1994 р. – головний геолог Амакінської геологорозвідувальної експедиції.

З січня 2011 р. по червень 2016 року - головний геолог АК «АЛРОСА» (ПАТ).

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Чаадаєв Олександр Сергійович

Віце-президент з інновацій – директор інституту «Якутніпроалмаз»

У 1982 р. закінчив Тюменський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «інженер-будівельник», спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво», у 2001 р. - Фінансову академія при Уряді РФ за спеціальністю «фінанси та кредит».

Має рівень кандидата економічних наук.

Почесні звання та нагороди:

А. С. Чаадаєву надано звання «Заслужений будівельник Російської Федерації» (1996 р.), він нагороджений грамотою Президента РС (Я) (2002 р.), Почесним знаком «Будівельна слава» (2006 р.), заслужений працівник АК «АЛРОСА »(2009 р.), ветеран АК «АЛРОСА» (2010 р.), присуджено премію уряду Російської Федерації в галузі науки і техніки (2015 р.).

Частка участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) – 0,0004%; родинних зв'язків з іншими особами, які входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ), не має.

Трудова діяльність за останні роки:

З 1985 по 1998 р. працював в Удачнінському ГЗК ПНО «Якуталмаз» та АК «АЛРОСА» – старшим механіком виробничого відділу дирекції копальні «Ювілейний», заст. начальника виробничого відділу дирекції копальні, головним інженером копальні.

З 1998 по 2007 рр. - заступник директора Управління капітального будівництва (УКБ) з економічних питань, головний інженер цього Управління, а потім – директор УКБ АК «АЛРОСА».

З 2007 по 2012 роки. - директор інституту «Якутніпроалмаз», займається питаннями реалізації програм інноваційного розвитку, виконання науково-дослідних та проектно-вишукувальних програм АЛРОСА.

З 2012р. - віце-президент з інновацій – директор інституту «Якутніпроалмаз» АК «АЛРОСА».

Черепнов Андрій Миколайович

Головний інженер АК "АЛРОСА" (ПАТ).

Закінчив Іркутський політехнічний інститут у 1988 році за спеціальністю маркшейдерська справа, кваліфікація гірничий інженер-маркшейдер.

Частки участі у статутному капіталі АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має. Споріднених зв'язків з іншими особами, що входять до складу органів управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю АК «АЛРОСА» (ПАТ) не має.

Трудова діяльність за останні роки:

З 1988 по 1995 роки працював маркшейдером в АК «Алмази Росії-Саха».
З 1995 по 2001 роки – головний маркшейдер Мирнінського ГЗК АК «Алмази Росії-Саха».
З 2001 до 2012 року працював заступником головного маркшейдера, головним маркшейдером у маркшейдерському відділі Апарату управління АК «АЛРОСА».
З 2012 до 2015 року – заступник головного інженера з виробництва АК «АЛРОСА».
З лютого 2015 року – головний інженер АК «АЛРОСА».