"Хопер" - відмінна компанія. Від інших. Колишній глава фінансової піраміди "хопер інвест" робить справи Компанія хопер інвест

Волгоград Волгоград

ТОВ «Інвестиційна компанія „Хопер-Інвест“»- Російська компанія, що згодом стала фінансовою пірамідою, від діяльності якої постраждали мільйони людей. Одна з відомих фраз, придумана цією компанією: Хопер-інвест відмінна компанія. Від інших"

Історія

«Хопер-інвест» було зареєстровано 1992 року у Волгограді . Офіційно заснована в 1993 році Лією Константиновою, її сином Левом Костянтиновим, Тагиром Абазовим (чоловіком зведеної сестри Лева) та Олегом Суздальцевим.

Хопер-Інвест вів активну рекламну кампанію із залучення коштів населення і вже до кінця 1994 року мав філії в 75 регіонах Росії. У зйомках рекламних роликів брали участь відомі артисти Лоліта Мілявська, Олександр Цекало та Сергій Мінаєв.

На початку грудня 1994 року голова Федеральної комісії з цінних паперів і фондового ринку при Уряді Росії Анатолій Чубайс у своїй заяві розкритикував діяльність «Хопер-Інвесту». Зокрема, він зазначив, що деякі з компаній-«хопрів», пов'язані між собою загальними засновниками, використовують «класичні пірамідальні схеми».

Невдовзі після заяви Чубайса Хопер-Інвест припинив виплати. На той момент фінансова піраміда заборгувала близько 500 млрд. неденомінованих рублів чотирьом мільйонам вкладників. Ошукані вкладники подали заяви до правоохоронних органів, і в результаті було порушено кримінальну справу за шахрайством.

У березні 1996 року Лія Константинова, вступивши на посаду президента «Хопра» (нібито після того, як син через хворобу передав їй свої справи), заявила, що було здійснено грандіозне чищення кадрів компанії - з 15 тисяч співробітників було залишено лише відсоток. Було звільнено всіх віце-президентів. Також вона звинуватила колишнього гендиректора Сергія Калачинського на шкоду мільярду рублів. Було оголошено, що від вигідного продажу акцій АТВТ «Ленінградський комбінат хлібопродуктів» прибуток спрямований на виплати вкладникам

6 серпня 1997 року було заарештовано Лію Константинову. Їй висунули звинувачення в розкраданні 8 млрд неденомінованих рублів, що належать вкладникам. З Олега Суздальцева було взято підписку про невиїзд.

Суд

19 квітня 2001 року Таганський районний суд Москви виніс вирок Лії Костянтинової та Олегу Суздальцеву, визнавши їх винними у шахрайстві, вчиненому організованою групою, у великому розмірі (частина 3 статті 147 КК РРФСР).

Лія Константинова отримала 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та відбуванням покарання у колонії загального режиму. Але оскільки на момент винесення вироку вона вже чотири роки відсиділа в СІЗО, її випустили достроково. Константинова на той час тяжко хворіла - у неї був рак грудей. Вийшовши з-під варти, вона повернулася до Волгограда, де й померла.

Тагіра Абазова за даними на 2007 рік так і не було досі заарештовано. Він жив у Ізраїлі зі своєю сім'єю і вів дуже активне життя. 2005 року він із групою товаришів навіть намагався позиватися до ізраїльського МВС за те, що їх не визнавали євреями. У Москві у Абазова збереглася дорога чотирикімнатна квартира на Чистих ставках. Квартира заарештована, а кримінальну справу стосовно Абазова припинено у зв'язку з тим, що він досі перебуває в розшуку через неможливість депортації.

Лев Костянтин намагався займатися в Ізраїлі бізнесом, але прогорів. За даними на 2007 рік, він жив там як звичайний російський емігрант і працював охоронцем у готелі «Кінг Давид» в Єрусалимі. В Ізраїлі Костянтинов довгий час жив із громадянською дружиною, яка народила йому двох дітей, але потім разом із дітьми повернулася до Росії.

Олег Суздальцев отримав 4 роки позбавлення волі із конфіскацією майна. Відсидівши, він знову став жити у Волгограді, де в нього дружина та троє дітей. Після суду більшість майна сім'ї Суздальцевих було розпродано.

Напишіть відгук про статтю "Хопер-Інвест"

Примітки

Посилання

• // Коммерсант. - 2001. - № 71 від 20 квітня. - С. 12 .
• // Коммерсант. - 1997. - № 129 від 9 серпня. - З. 3 .

Уривок, що характеризує Хопер-Інвест

Лисі Гори, ім'я князя Миколи Андрійовича Болконського, знаходилися за шістдесят верст від Смоленська, позаду його, і за три версти від Московської дороги.
Того ж вечора, як князь віддавав накази Алпатичу, Десаль, зажадавши у княжни Марії побачення, повідомив їй, що князь не зовсім здоровий і не вживає жодних заходів для своєї безпеки, а за листом князя Андрія видно, що перебування в Лисих Горах небезпечно, то він шанобливо радить їй самій написати з Алпатичем листа до начальника губернії до Смоленська з проханням повідомити її про стан справ і про міру небезпеки, на яку наражаються Лисі Гори. Десаль написав для княжни Марії листа до губернатора, який вона підписала, і лист цей був відданий Алпатичу з наказом подати його губернатору і, у разі небезпеки, повернутися якнайшвидше.
Отримавши всі накази, Алпатич, що проводжається домашніми, у білому пуховому капелюсі (княжий подарунок), з ціпком, так само як князь, вийшов сідати в шкіряну кибиточку, закладену трійкою ситих саврасих.
Дзвіночок був підв'язаний, і бубонці закладені папірцями. Князь нікому не дозволяв у Лисих Горах їздити з дзвіночком. Але Алпатич любив дзвіночки та бубонці в дальній дорозі. Придворні Алпатича, земський, конторник, куховарка – чорна, біла, дві бабусі, хлопчик козачок, кучери та різні дворові проводжали його.

"Хопер" - відмінна компанія. Від інших

7 вересня 1994 року. Пункт "Торфенівка" на кордоні з Фінляндією. Співробітниками Виборзької митниці затримано громадянина Фінляндії В'ячеслава Гусєва. Під сидінням його автомобіля виявлено сумку. У ній – вісім банківських поліетиленових упаковок, у кожній по сто тисяч доларів США. Гусєв показав, що є охоронцем і валюту мав вивезти до Ізраїлю за дорученням свого господаря – Лева Константинова – президента фінансової компанії Хопер-Інвест.

Історія «Хопра» розпочалася далекого 1991 року, коли двадцятирічний житель Волгограда Лев Костянтинов відкрив торгово-закупівельний кооператив. Його мама – Лія Львівна – енергійна дама, кандидат наук, викладач інституту фізкультури – «вибила» два банківські кредити. Але дуже скоро діяльністю «Хопра» та неповерненими кредитами зацікавився відділ боротьби з економічними злочинами. Тоді за допомогою зв'язків Лії Львівни скандал удалося зам'яти.

Пізніше до сімейного дуету Костянтинових приєдналися ще один родич Тагір Аббазов, випускник консерваторії, трубач та Олег Суздальцев, у минулому слюсар. Усіх їх об'єднувало пристрасне бажання швидше розбагатіти. Спочатку вони постачали астраханські помідори до Москви, займалися купівлею-продажем різних товарів. Загалом звичайний бізнес для початку дев'яностих. Справа закрутилася, і невдовзі «Хопер» уже мав цілу мережу магазинів у Волгограді. З'явилися вільні гроші. Куди вкласти? Якось Лев Константинов побачив рекламу «РДС» («Російський Дім Селенгу» – перша фінансова піраміда у Росії). Здав туди 200 рублів та зрозумів: йому це подобається! Щодо «РДС» він збудував цілу структуру промислового шпигунства. Впровадив туди людей, перекупив співробітників.

У 1992 році була зареєстрована у Волгограді інвестиційна компанія "Хопер-Інвест". Її генеральним директоромзначився Олег Суздальцев. Пізніше він стверджуватиме, що лише виконував вказівки керівництва та підписував папери, не вникаючи в їхню суть, за що й отримував зарплату. А всіма справами компанії заправляла Константинова. Її називали «мама Хопра». Сама ж Лія Львівна оцінювала свою роль набагато скромніше: «Мій син просив мене підписувати документи, коли кудись їхав. Я мало зналася на справах і швидше займала посаду матері». Як з'ясується пізніше, Лія Константинова чудово зналася на бізнесі і була справжнім знавцем кримінального права. Ця жінка вирізнялася рідкісною принциповістю.

Завдяки масштабній рекламі до «Хоперу» потягнулися десятки тисяч вкладників. Пенсіонери, військові, робітники та колгоспники несли свої заощадження в інвестиційну компанію, спокусившись на обіцяні 30 відсотків прибутку на місяць. У Хопре вважали гроші мішками.

Костянтинови створили широку «хоперську» мережу, що складалася з півсотні структур. Між фірмами укладалися договори про спільну діяльність, що заплутувало тих, хто намагався докопатися до істини. У цій мережі виділялися три основні структури – інвестиційна компанія (ІК) ТОВ «Хопер-Інвест», АТВТ чековий інвестиційний фонд (ЧІФ) «Хопер-Інвест-Фонд» та АТЗТ «Хопер-Інвест-Центр».

І майже одразу розпочалися маніпуляції з юридичними адресами. Так, офіс інвестиційної компанії"Хопер-Інвест" перебирається з однієї волгоградської вулиці на іншу. Потім компанія переїжджає до Москви, а звідти - до Елісти, де 22 листопада 1994 перереєструється в спільне товариство «Хопер-Інвест». Подібні метаморфози відбувалися і з іншими Хопрамі. Все це робилося для того, щоб якнайнадійніше відгородитися від обдуреного вкладника. Звертається жертва афери на волгоградську адресу, а йому кажуть: «Компанія переїхала до Москви». Зі столиці його відправляють до Калмикії і так далі…

Два з половиною мільйони росіян здали до «Хоперу» свої ваучери. За законом ЧІФ «Хопер-Інвест-Фонд» міг купувати на ваучери лише активи підприємств, що приватизуються. Але шахраї щосили торгували чеками на готівку, та ще й за ринковим курсом. Не менш, а швидше більші доходи отримали вони від проведених із грубими порушеннями збільшення статутного капіталу фонду та трьох емісій його акцій на десятки мільярдів рублів.

Наприкінці 1993 року керівництво «Хопра» вирішило переїхати до Москви, і лише Лія Константинова залишилася у Волгограді. Компанія відкрила відділення в 75 регіонах Росії і була перетворена на холдинг «Група Хопер» (до нього увійшло понад 50 фірм).

Лев Костянтинов

Дітище Костянтинових і натомість інших пірамід виділялося яскравою рекламою. Щовечора на першому телеканалі з'являлися шоумени Лоліта Мілявська та Олександр Цекало та жартували: «Хопер-Інвест – чудова компанія. Від інших". За рекламу тільки одному федеральному каналі доводилося платити понад мільйон доларів на місяць. Багато знаменитостей радили довіряти компанії "Хопер-Інвест". Поет-пародист Олександр Іванов написав такий каламбур: «Іван киває на Петра, а Петро – акціонер “Хопра”».

Лев Костянтинов – молода енергійна людина в окулярах, уособлював західний капіталізм, що прийшов до Росії. Він перераховував гроші у фонд культури, спонсорував телепередачу «Клуб веселих та винахідливих», гладіаторські бої та змагання з шахів.

У «хоперських» компаніях працювало кілька тисяч людей. Відбір проводився ретельно за допомогою психологів. Тим, хто пройшов іспити та тести, давали першого місяця пекельне навантаження – 16-годинний робочий день без вихідних. Людина справлялася – приймали до штату. Але тільки якщо він не був судимий або не працював у минулому у торгівлі. Зарплата була високою. Все проглядалося і прослуховувалося, заохочувалося донесення. Кожен третій у Хопре займався контролем за діяльністю компанії. За найменшу провину було звільнення.

Цілий штаб істориків та сектологів (від слова секта) опрацьовував ідеологію якісної переваги над іншими компаніями. Геральдика, ордени, уніформи, вензелі, руни. У «Хопер» мав дати життя партії чи руху.

Сотні тисяч доларів витрачалися на утримання служби безпеки "Хопра". Її очолювали колишній голова УКДБ по Волгоградській області генерал Гуро, колишній начальник ГУВС Москви, заступник міністра внутрішніх справ Росії генерал Комісаров та колишній заступник голови КДБ СРСР генерал Пономарьов. Серед юридичних консультантів Хопра вважався відомий адвокат Генріх Падва.

Лев Костянтин був просто зациклений на власній безпеці. Він купив броньований "роллс-ройс", що трапився йому на виставці. «Це нормально, – говорив Костянтинов в інтерв'ю Комсомольській правді восени 2007 року. – Я був присутній у всіх регіонах, перекриваючи багатьом кисень. Я взагалі на той момент звик конкурентів розоряти, мало з чим зважаючи. Особисті охоронці були переважно хлопці з маленьких міст, які мали за спиною безліч вуличних боїв і вміли битися до повної відключення. Було також багато хлопців, які повернулися із Чечні з медалями. Щомісяця у Москві влаштовувалися бої без правил. Треба було побачити, як кандидат на рингу програє: чи не зламається психолог психологічно. Загалом до підрозділу особистої охорони “Хопра” входили 70 осіб».

Масштабних інвестиційних планів Костянтин не мав. Два з половиною мільйони приватизаційних чеків дозволили б «Хопру» заволодіти контрольним пакетом акцій таких гігантів, як Газпром чи РАТ «ЄЕС Росії». Костянтинов та її партнери могли прибрати до рук всю алюмінієву промисловість країни. Але, на жаль, вони обмежилися тим, що вклали невелику частину отриманих ваучерів у Конструкторське бюро "Люлька Сатурн", столичний будинок моделей "Кузнецький міст", Великий Гостиний Двір, мотель "Кемпінг-Ольгіно" у Санкт-Петербурзі.

Основні засоби «Хопра» було виведено за кордон за фіктивними договорами з компаніями Італії, Німеччини, Фінляндії, США та інших країн на постачання товарів. Але товари до Москви не доходили, а гроші осідали за кордоном.

Спеціальна група «Хопра» займалася скуповуванням готівкової валюти у Москві. Щоночі міцні хлопці з важкими спортивними сумками об'їжджали обмінні пункти. Один із скупників розповідав, що тільки з січня до березня 1994-го він скупив понад 4,5 мільйона доларів. За даними слідства, з 400 мільйонів рублів, що надходили щодня, в банк здавалося не більше 60 мільйонів, а більша частина обмінювалася на долари США. Охоронці з фінським громадянством вивозили валюту до Гельсінків, а звідти до Ізраїлю. До того моменту, як гроші перетинали кордон у валізах, вони зберігалися або у банку, або вдома у Лева Константинова.

Восени 1994 року віце-прем'єр уряду Росії Анатолій Чубайс у своєму телевізійному зверненні попередив, що всі фінансові компанії мають пройти перереєстрацію до Федеральної комісії з цінних паперів. Він особливо зазначив, що «Хопер-Інвест» є неблагонадійною компанією.

Костянтинову, звісно, ​​ліцензію на подальшу діяльність не дали. Громадяни перестали приносити гроші до філій його компанії. Піраміда захиталася. Коли у грудні 1994 року настав черговий термін виплати дивідендів, «Хопер-Інвест» платити відмовився, пославшись на те, що Чубайс завдав шкоди його діловій репутації. У народі про свої втрачені гроші гірко жартували: «Хопер упер».

Вкладники почали писати скарги в усі інстанції. Для аналізу та оцінки діяльності «Хопра» була створена міжвідомча комісія. Старший слідчий з особливо важливим справамполковник Сергій Миколайович Малишев отримав завдання зайнятися «хопрамі» впритул.

У жовтні 1995 року, невдовзі після порушення кримінальної справи, про що було відомо лише вузькому колу людей у ​​правоохоронних органах, Тагір Аббазов зателефонував Малишеву: «Повірте, Сергію Миколайовичу, ви даремно все це затіяли. Тільки марно час витратите свій і наш. А ми чисті перед Богом та людьми. І доведемо це…» Потім приїжджав до слідчого доводити – не довів.

Лев Костянтинов обирався до Державної думи, але не пройшов, і наприкінці 1995 року разом зі своїм партнером з бізнесу та чоловіком зведеної сестри Аббазовим втік до Ізраїлю. «Слідчий сказав мені відкритим текстом, що якщо я не поїду, мене посадять, – згадує Костянтинов. - Про маму не йшлося, хоча вона теж могла легко поїхати. Але мама була людиною принциповою. Вона почала закидати МВС скаргами на те, що активи, які належать вкладникам Хопер-Інвесту, розтягуються слідством. Після цього моя мати була поміщена в СІЗО, а в ЗМІ почала видаватися інформація, що компанію заснувала та керувала нею Лія Львівна. Легенди слідства. Якби не її опір тому, що відбувалося, її не посадили б».

Лія Константинова металася між Москвою, Пітером і Волгоградом, борючись за кожен шматок майна холдингу. В міру можливостей їй допомагав Олег Суздальцев.

У «Хопра» залишилися заарештовані наслідком акції нафтових підприємств, торгових комплексів, магазинів у Москві та Пітері. Проте арбітраж несподівано зняв арешт із усього майна, пустив його на продаж, і акції разом із нерухомістю розійшлися за різними комерційними структурами. У 1997 році слідство заарештувало 35 відсотків акцій Гостиного Двору, які належали «Хопру», але інші акціонери тут же провели додаткову емісію і розмили цей пакет. Так само зникали й інші активи. Можливо, за творцями піраміди стояли набагато більше серйозні люди, які відкривали банківські рахунки та вели гроші в офшори Версія, що активи розкрала слідство, малоправдоподібна. Усі справи такого рівня перебували на контролі у Генпрокуратури, і вона стежила за тим, щоб закон ніде не порушувався і жоден адвокат не зміг звинуватити слідство у підтасовуванні фактів.

Константинова заарештували 6 серпня 1997 року, а з Суздальцева взяли підписку про невиїзд. Коли Лії Львівні оголосили про арешт, вона знайшла сили пожартувати: «Ну от я і в тюрмі». Усі засміялися, згадавши рекламний девіз компанії: «Ось я й у Хопре».

Майже чотири роки триста слідчих разом із оперативниками займалися фінансовою пірамідою під назвою «Хопер-Інвест». Було допитано дві тисячі вкладників, вилучено стоси документів. Розкривалися цікаві факти. Наприклад, з Челябінська, Оренбурга, Ставрополя та інших міст у Москву надходили місяць у місяць одні суми, а оприбутковувалися інші, набагато менші. Йшлося про десятки, сотні мільйонів рублів. Загалом такі "недокладення" потягли майже на сім мільярдів. Неврахована готівка використовувалася переважно для придбання валюти.

У квітні 2001 року Таганський районний суд Москви визнав керівників «Хопра» винними у шахрайстві у великому розмірі, вчиненому організованою групою. У ході процесу вдалося довести, що засновники холдингу "Хопер" викрали у вкладників понад два мільярди неденомінованих рублів. За оцінками незалежних експертів, у холдингу було більше чотирьох мільйонів вкладників, які інвестували загалом 500 млрд неденомінованих рублів (від 300 до 500 млн доларів).

Лія Константинова та Олег Суздальцев отримали відповідно вісім та чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки раніше Суздальцев перебував під підпискою про невиїзд, його взяли під варту в залі суду.

Лія Константинова вийшла на волю раніше строку– у неї було виявлено рак грудей. У супроводі судового пристава вона побувала у конфіскованих квартирах та забрала особисті речі – шубу, чоботи, сукні. Потім Лія Львівна повернулася до Волгограда. Дні її були пораховані. Поховали Костянтинову на православному цвинтарі Єрусалима.

Кримінальну справу стосовно Льва Константинова та Тагіра Аббазова було припинено у зв'язку з розшуком. Щодо фінансових злочинів, Ізраїль не видає своїх громадян і вимагає передати документи для розгляду в місцевому суді. Слідчий комітет передати матеріали кримінальної справи до Ізраїлю відмовився. Як вважає сам Костянтинов, причина полягає в тому, що з юридичної точки зору до нього не можуть бути пред'явлені жодні претензії.